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可孚医疗:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2022-01-02 13:05:35
责任编辑:牛宝体育app
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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月17日的交易时间,即9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为:2022年1月17日9:15 - 15:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  1、截至2022年1月12日(股权登记日)下午15:00交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式详见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (八)现场会议召开地点:长沙市雨花区万家丽中路一段436号高桥大健康医药城8楼801会议室。

  (九)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

  (二)以上议案1已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,议案2已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》及《关于变更经营范围及修订的公告》。

  (四)根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。电子邮件在2022年1月14日17:30前发送到公司电子邮箱();传线前传真或送达公司证券部,来信请寄:长沙市雨花区万家丽中路一段436号高桥大健康医药城8楼,邮编:410000(信封请注明“股东大会”字样);不接受电线、登记地点:长沙市雨花区万家丽中路一段436号高桥大健康医药城8楼。

  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。

  兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席可孚医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

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